上海新朋实业股份拥有限公司二○壹○年度第1次

来源:原创   2019-07-08 15:56  编辑:locoy  人气:

  上海新朋实业股份拥有限公司二○壹○年度第1次临时股东方父亲会决定的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  特佩提示:

  1、上海新朋实业股份拥有限公司(以下信称"公司")于2010年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息说出网站"巨万风潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)上见报了《公司关于召开2010年度第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》,定于2010年10月12日上半天九时召开公司2010年度第壹次临时股东方父亲会;

  2、本次股东方父亲会无临时添加以、铰翻或修改提案的情景;

  3、本次股东方父亲会以即兴场方法召开。

  壹、会召开和列席情景

  1、会召开时间:会召开时间:2010年10月12日(星期二)上半天9:00

  2、会召开方法:以即兴场会的方法召开

  3、即兴场会召开地点:公司会室

  4、会招集儿子人:公司董事会

  5、会列席情景:

  列席本次会的股东方或股东方代表、付托代劳动人共计22人,代表拥有表决权股份204,089,600股,占公司尽股本的68.03%。

  即兴场会由公司董事长w88优德先生掌管,公司片断董事、监事和高管列席会。国浩律师集儿子团弄(上海)事政所王卫东方律师、叶彦菁律师对此次股东方父亲会终止见证。会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则,会合法拥有效。

  二、提案的审议情景

  本次股东方父亲会无临时添加以、铰翻或修改议案的情景,会对下列议案终止了逐项审议,并以记名开票方法终止了即兴场表决,表决结实如次:

  1、审议经度过了《关于公司董事会换届推选的议案》

  本次股东方父亲会以累计开票方法推选w88优德先生、宋琳先生、老伟先生、张永仁先生、汪培毅先生、邵海建先生、张人骥先生、郑韶先生、张新珍先生为公司董事,就中张人骥先生、郑韶先生、张新珍先生为公司孤立董事。以上九人壹道结合公司第二届董事会,上述董事任期叁年,己本决定经度过之日宗算。详细表决结实如次:

  (1)?推选w88优德先生为公司第二届董事会董事;

  同意票204,089,600股,占列席会所拥有股东方所持表决权100%;?

  (2)?推选宋琳先生为公司第二届董事会董事;

  同意票204,089,600股,占列席会所拥有股东方所持表决权100%;

  ?(3)?推选老伟先生为公司第二届董事会董事;

  同意票204,089,600股,占列席会所拥有股东方所持表决权100%;

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