宋邑股份:第九届董事会第什四次会决定公报

来源:原创   2019-05-15 13:58  编辑:locoy  人气:

  原题目:宋邑股份:第九届董事会第什四次会决定公报

  证券代码:600077 证券信称:宋邑股份 公报编号:临 2017-024 宋邑基业投资股份拥有限公司 第九届董事会第什四次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏, 并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 壹、 董事会会召开情景 (壹)本次董事会的召开方法、以次均适宜相干法度、法规、规 章和《公司章程》的要寻求。 (二)本次董事会的会畅通牒及材料以传真、电儿子邮件、封皮材 料等方法递送臻所拥有董事。 (叁)本次董事会于 2016 年 4 月 13 日上半天 9:30 在杭州市富 春天路 789 号宋邑父亲厦 8 楼会室以即兴场方法召开。 (四)本次董事会应列席董事 7 人,还愿列席董事 7 人。 二、董事会审议情景: 会由董事长俞建午先生掌管,收听取孤立董事 2016 年度述职报 告,并审议并经度过了以下议案: (壹)、审议经度过了《公司董事会 2016 年度工干报告》 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (二)、审议经度过了《公司 2016 年度财政决算报告》 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (叁)、审议经度过了《关于公司 2016 年度盈利分派预案的议案》 经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计, 2016 年度母亲公司 1/6 的 净 利 润 为 -13,946,645.10 元 , 加以 上 上 年 结 转 不 分 配 利 润 240,134,843.67 元,减去 2015 年度盈利分派 8,040,733.96 元,本 年度还愿却供股东方分派的盈利为 218,147,464.61 元。 公 司 2016 年 度 实 即兴 归 属 于 上 市 公 司 股 东方 净 利 润 为 -199,474,437.53 元,近叁年(2014 年、2015 年、2016 年)算计实 即兴净盈利为-84,842,384.45 元。根据《公司章程》等相干规则,为 保障公司的固定健经纪,僵持强大健的财政情景和即兴金流动量,同时统筹公 司的却持续展开,维养护股东方的久远利更加,公司草拟 2016 年度不竭止 盈利分派,也不以公积金转增股本。 公司孤立董事对此事项发表发出产了孤立意见。 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (四)、审议经度过了《公司 2016 年度报告及摘要》 详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站说出的《宋邑股份 2016 年年度报告》全文及摘要。 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (五)、审议经度过了《公司 2016 年度外面部把持评价报告》 详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站说出的《宋邑股份 2016 年度外面部把持评价报告》。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (六)、审议经度过了《关于公司 2016 年度外面部把持审计报告的议案》 详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站说出的《宋邑股份 2016 年度外面部把持审计报告》。 2/6 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (七)、审议经度过了《关于公司续聘天健会计师师事政所(特殊普畅通合 伙)为公司 2017 年度财政报告及外面部把持审计机构的议案》 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)2016 年干为我公司的财政报告 及外面部把持审计机构,匹配完成了我公司的各项审计工干,并按拥关于规 定出产具审计报告。即兴公司拟续聘天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为 公司 2017 年度财政报告及外面部把持审计机构,全年财政报告费 99 万 元,外面部把持审计费 70 万元。详细情节详见公司同日在上海证券买进卖 所网站说出的《宋邑股份关于续聘天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 为公司 2017 年度财政报告及外面部把持审计机构的公报》。 公司孤立董事对此事项发表发出产了孤立意见。 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (八)、审议经度过了《关于任命权经纪办层对我公司孤立或结合参 加以竞拍土地事项行使决策权的议案》 为保障地产开辟事情的却持续展开,董事会拟提请股东方父亲会任命权 公司经纪办层土地储藏投资额度及对对应的项目公司投资额度。 (1)在累计金额不超越 80 亿元的情景下,对我公司孤立或结合 参加以竞拍土地事项(含经度过股权收买进购置经纪性土地)行使决策权。 (2)对项目公司的投资额度尽和不超越 80 亿元人民币。 上述任命权限期为 2016 年度股东方父亲会经度过之日宗到 2017 年度股东方 父亲会召开日止。 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 3/6 (九)、审议经度过了《关于公司及控股儿分店购置理财富品的议案》 在满意公司及控股儿分店运营资产需寻求的前提下,为提高资产使 用效力和资产进款程度,为完成股东方利更加最父亲募化经纪目的,公司拟利 用己拥有资产购置理财富品。在不影响公司资产正日运干、操干合法合 规的前提下,公司拟适时实施最高额度不超越(含)20 亿元人民币 的己拥有资产购置理财富品,且在该额度内资产却循环运用,在该额度 范畴内任命权公司办层详细操持相干事情。详细情节详见公司同日在 上海证券买进卖所网站说出的《宋邑股份关于公司及控股儿分店购置理 财富品的公报》。 公司孤立董事对此事项发表发出产了孤立意见。 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (什)、审议经度过了《关于控股股东方向公司供借款暨相干买进卖 的议案》 根据上市规则的拥关于规则,本次买进卖结合相干买进卖,相干董事俞 建午先生、汪庆华先生、老振宁先生规避免了对该项议案的表决,其他 4 名匪相干董事参加以了表决。详细情节详见公司同日在上海证券买进卖 所网站说出的《宋邑股份关于控股股东方向公司供借款暨相干买进卖的 公报》。 公司孤立董事对此事项发表发出产了孤立意见。 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 4 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (什壹)、审议经度过了《关于公司 2017 年度估计日日相干买进卖事 项的议案》 据上市规则的拥关于规则,本次买进卖结合相干买进卖,相干董事俞建 4/6 午先生、汪庆华先生、老振宁先生规避免了对该项议案的表决,其他 4 名匪相干董事参加以了表决。详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所 网站说出的《宋邑股份关于 2017 年度估计日日相干买进卖事项的公报》 公司孤立董事对此事项发表发出产了孤立意见。 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 4 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (什二)、审议经度过了《关于公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用 情景专项报告》 详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站说出的《宋邑股份 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景专项报告》。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 ( 什 叁 )、 审 议 畅通 度过 了 《 关 于 公 司 不 到来 叁 年 股 东方 回 报 规 划 (2017-2019 年)的议案》 详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站说出的《宋邑基业 投资股份拥有限公司不到来叁年股东方分红报还规划(2017-2019 年)》。 公司孤立董事对此事项发表发出产了孤立意见。 此项议案需提提交公司年度股东方父亲会审议。 表决结实:赞同 7 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 (什四)、审议经度过了《关于修订

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